สิงคโปร์ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสอบปากคำเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
ประเทศ สิงคโปร์ กำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
การซักถามเกิดขึ้นหลังจากการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้คัดค้านว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการดำเนินการของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การจัดการที่กระโดดเด่นนี้ทำให้รู้ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะว่าข้อขาดตกบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS ตระเตรียมที่จะสอบปากคำ Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติ.ผลการซักถามจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที